{"id":31744,"date":"2010-09-30T11:25:54","date_gmt":"2010-09-30T15:25:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.redenoticia.com.br\/noticia\/?p=31744"},"modified":"2010-09-30T11:25:54","modified_gmt":"2010-09-30T15:25:54","slug":"desafios-para-o-combate-a-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.redenoticia.com.br\/noticia\/2010\/desafios-para-o-combate-a-lavagem-de-dinheiro\/31744","title":{"rendered":"Desafios para o combate \u00e0 lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"

A Logica, provedora global de servi\u00e7os de TI e gest\u00e3o de neg\u00f3cios, anuncia os resultados de sua pesquisa sobre os desafios enfrentados pelos especialistas para combater a lavagem de dinheiro<\/em><\/strong> na Europa, Am\u00e9rica do Norte e Am\u00e9rica do Sul.\u00a0O resultado apontou que 87% dos profissionais de compliance (conformidade) concordam que, tanto o aumento das exig\u00eancias de legisla\u00e7\u00e3o quanto o aumento do crime financeiro organizado, s\u00e3o os maiores desafios para os bancos desses continentes.<\/p>\n

Nas Am\u00e9ricas do Norte e do Sul, mais da metade dos pesquisados responderam que as exig\u00eancias legislat\u00f3rias representam um grande desafio. Na Europa, por\u00e9m, a maioria citou que o desafio \u00e9 a grande ambiguidade da regulamenta\u00e7\u00e3o das san\u00e7\u00f5es, uma vez que e 73% concordam que a regulamenta\u00e7\u00e3o deveria ser mais direta.<\/p>\n

No continente europeu, 45% dos pesquisados tamb\u00e9m reclamaram que o US Treasury\u2019s Office of Foreign Assets Control (OFAC) \u00e9 muito r\u00edgido quando se trata da regulamenta\u00e7\u00e3o do combate \u00e0 lavagem de dinheiro e 62% responderam que as Am\u00e9ricas s\u00e3o a regi\u00e3o mais dif\u00edcil de se governar em termos de compliance das san\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

\u201cO grande alcance geogr\u00e1fico e as pesadas penalidades da OFAC representam um desafio constante para os bancos. \u00c0 medida que os legisladores est\u00e3o cada vez mais reprimidos, parece que os problemas de compliance e, potencialmente, da ambiguidade legislat\u00f3ria continuar\u00e3o sendo um desafio\u201d, afirma o diretor de solu\u00e7\u00f5es para crimes financeiros da Logica, John Evans.<\/p>\n

Um dos principais contrastes destacados pela pesquisa da Logica \u00e9 a preocupa\u00e7\u00e3o com o gerenciamento de m\u00faltiplas listas de san\u00e7\u00f5es. Na Am\u00e9rica do Norte, apenas 11% dos pesquisados acharam que seria um desafio. Na Europa, 28% citaram isso como um problema.<\/p>\n

\u201cOs bancos da Am\u00e9rica do Norte precisam examinar os pagamentos apenas com rela\u00e7\u00e3o \u00e0s listas das san\u00e7\u00f5es da OFAC. Por\u00e9m, os bancos da Europa s\u00e3o propensos a decompor os pagamentos em mais listas de san\u00e7\u00f5es, como as da Uni\u00e3o Europ\u00e9ia, da ONU e as dom\u00e9sticas. Os grandes bancos globais chegam a ter at\u00e9 25 listas para administrar, portanto \u00e9 f\u00e1cil entender porque este \u00e9 um problema t\u00e3o grande\u201d, destaca Evans.<\/p>\n

Os resultados da pesquisa europ\u00e9ia tamb\u00e9m destacam que 30% dos profissionais de compliance acham que seus bancos n\u00e3o poderiam lidar, de forma efetiva, com o tr\u00e1fego estrangeiro de pagamentos dom\u00e9sticos. \u201cMuitos bancos n\u00e3o est\u00e3o equipados para suportar um grande aumento nos pagamentos a serem examinados. Entretanto, o cen\u00e1rio dos pagamentos est\u00e1 mudando, e simplesmente filtrar o tr\u00e1fego transnacional n\u00e3o ser\u00e1 suficiente. Bancos de todo o mundo ter\u00e3o que se voltar para suas opera\u00e7\u00f5es de exame para assegurar que possam escalar de forma eficiente e econ\u00f4mica\u201d, conclui Evans.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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