{"id":163898,"date":"2018-12-29T19:18:35","date_gmt":"2018-12-29T21:18:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.redenoticia.com.br\/noticia\/?p=163898"},"modified":"2018-12-29T19:18:35","modified_gmt":"2018-12-29T21:18:35","slug":"coaf-investigou-370-mil-pessoas-fisicas-e-empresas-em-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.redenoticia.com.br\/noticia\/2018\/coaf-investigou-370-mil-pessoas-fisicas-e-empresas-em-2018\/163898","title":{"rendered":"Coaf investigou 370 mil pessoas f\u00edsicas e empresas em 2018"},"content":{"rendered":"<p> \u00d3rg\u00e3o respons\u00e1vel por analisar transa\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) investigou 370 mil pessoas f\u00edsicas e empresas em 2018. O volume representa alta de 10% em rela\u00e7\u00e3o ao ano passado. Em parceria com o Minist\u00e9rio P\u00fablico e autoridades policiais, o Coaf conseguiu bloquear judicialmente cerca de R$ 36 milh\u00f5es no Brasil e no exterior, relacionados a investiga\u00e7\u00f5es sobre <strong><em>lavagem de dinheiro<\/em><\/strong> e outros crimes.<\/p>\n<p>Os n\u00fameros constam de balan\u00e7o divulgado pelo Coaf. Segundo os dados, o total de pessoas investigadas baseia-se em 7.279 relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira (RIF), que geraram 330 mil comunica\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es suspeitas e em esp\u00e9cie. O \u00f3rg\u00e3o tamb\u00e9m informou ter recebido 6.915 pedidos de informa\u00e7\u00f5es de autoridades nacionais e ter feito 297 opera\u00e7\u00f5es de troca de informa\u00e7\u00f5es com unidades de intelig\u00eancia financeira no exterior.<\/p>\n<p>Lava Jato<br \/>\nEntre os destaques do balan\u00e7o, o Coaf cita cerca de 400 relat\u00f3rios de intelig\u00eancia financeira que auxiliaram a for\u00e7a tarefa da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato no Paran\u00e1 e no Rio de Janeiro e outras opera\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal e da Receita Federal. O \u00f3rg\u00e3o citou a colabora\u00e7\u00e3o nas Opera\u00e7\u00f5es Cui Bono, que investigou fraudes na libera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos pela Caixa Econ\u00f4mica; Greenfield, que investigou irregularidades em fundos de pens\u00e3o, e Cadeia Velha, que investigou esquemas de corrup\u00e7\u00e3o de lideran\u00e7as da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) com a construtora Odebrecht e empresas de \u00f4nibus urbanos.<\/p>\n<p>O Coaf tamb\u00e9m informou que os cerca de 400 relat\u00f3rios tamb\u00e9m ajudaram a desbaratar esquemas de pagamentos de organiza\u00e7\u00f5es criminosas que atuam dentro e fora de pres\u00eddios. O balan\u00e7o tamb\u00e9m ressaltou o acordo de capacita\u00e7\u00e3o de pessoas e de compartilhamento de base de dados com o Tribunal de Contas da Uni\u00e3o e a Secretaria Nacional de Seguran\u00e7a P\u00fablica.<\/p>\n<p>No texto do balan\u00e7o, o Coaf defendeu o projeto de lei que pretende acelerar o congelamento de bens de pessoas ligadas a terroristas em cumprimento \u00e0s resolu\u00e7\u00f5es do Conselho de Seguran\u00e7a das Na\u00e7\u00f5es Unidas. Com o requerimento de urg\u00eancia aprovado, o projeto est\u00e1 pronto para vota\u00e7\u00e3o no Plen\u00e1rio da C\u00e2mara dos Deputados.<\/p>\n<p>Por Wellton M\u00e1ximo \u2013 Rep\u00f3rter da Ag\u00eancia Brasil<br \/>\nEdi\u00e7\u00e3o: F\u00e1bio Massalli<br \/>\nhttp:\/\/agenciabrasil.ebc.com.br\/economia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00d3rg\u00e3o respons\u00e1vel por analisar transa\u00e7\u00f5es financeiras suspeitas, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) investigou 370 mil pessoas f\u00edsicas e empresas em 2018. O volume representa alta de 10% em rela\u00e7\u00e3o ao ano passado. 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